Юрист Павел Смыслов: в Росфинмониторинг нужно сдавать даже нулевую отчетность

На своем сайте smyslovy.ru руководитель межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга Павел Смыслов поделился новостями за апрель. Одной из важных новостей, которая касается ювелиров, является еще раз подтвержденная необходимость сдавать отчетность в Росфинмониторинг независимо от фактического ведения деятельности за отчетный период. То есть — необходимо сдавать «нулевую отчетность» в случае, если отчетной деятельности не велось.

Цитируем текст новости:

«Нужно ли сдавать «нулевую» «квартальную» отчетность в Росфинмониторинг о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию(блокированию) денежных средств или иного имущества? Нужно! Об этом официально заявляет Росфинмониторинг и Банк России. Даже если у Вас вообще не было клиентов и деятельность не велась — отчет с показателями «0» сдается обязательно.

Если организация или предприниматель не сдают указанные отчеты в Росфинмониторинг — они рискуют привлечь к себе внимание со стороны надзорного органа, что может обернуться проверками и многотысячными штрафами.

Позиции Росфинмониторинга и Банка России по указанным вопросам представлены в информационных письмах ниже. Указанная позиция надзорных органов нам была известна и ранее, о чем мы неоднократно говорили нашим слушателям и читателям наших статей. Письменные пояснения по этому вопросу пригодятся тем организациям и предпринимателям, которые, к сожалению, не считают нужным сдавать квартальную отчетность в Росфинмониторинг раз в три месяца, мотивируя это тем, что у них не было выявлено лиц из Перечня Росфинмониторинга, вообще не было никаких клиентов или никакая деятельность не велась».

С письмами Росфинмониторинга и Центробанка о необходимости сдачи нулевой отчетности можно ознакомиться по ссылке: (сканы писем в середине текста) smyslovy.ru/news/news17.04.2016.html#kvartal