С 1.09.16 на клиентов ювелирных салонов придется смотреть пристальнее

С 1 сентября 2016 года вступили в силу изменения в значимый для участников ювелирного рынка «антиотмывочный» Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Корпоративный юрист и эксперт по работе с Росфинмониторингом Павел Смыслов пояснил суть принятых изменений.

С 1 сентября 2016 года все без исключения организации и предприниматели должны в месячный срок по 30.09.2016 г. (а некредитные финансовые организации — в трехмесячный срок по 30.11.2016 г.) обновить свои правила внутреннего контроля.

Основные изменения коснулись программы идентификации и программы изучения клиента. Скорректирована анкета клиента юридического лица.

Также в связи со вступившими в силу изменениями в 115 закон организации и предприниматели были обязаны провести внутренние дополнительные (у НФО внеплановые) инструктажи.

Читать новость полностью: smyslovy.ru/news

Все значимые новости индустрии украшений