Паспорт при покупке ювелирных изделий: утвержден порог 40 тыс. рублей

Во вторник 15 декабря Госдума поставила точку в вопросе об обязательной идентификации розничных покупателей ювелирных изделий (наш подробный материал о покупке украшений по паспорту). В третьем (и окончательном) чтении был принят более лояльный к ювелирному бизнесу (хотя и не идеальный) вариант. Без предъявления паспорта можно будет покупать за наличные деньги украшения не дороже 40 тыс. рублей, а при помощи банковской карты — не дороже 100 тыс. рублей.

Новые правила вступают в силу с начала 2016 года.

Напомним — по действующей редакции  Закона «О внесении изменений в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», продавцы ювелирных магазинов уже сейчас обязаны делать выписки данных из паспорта покупателя независимо от суммы покупки, хотя это требование практически нигде не выполнялось. А поправки в закон, обсуждавшиеся на первом чтении в Госдуме, предусматривали порог в 15 тыс. рублей.

Теперь максимальная сумма покупки «без паспорта» за наличные составит 40 тысяч рублей (по банковской карте — 100 тысяч). В случае покупки за большую сумму покупатель должен предъявить продавцу свой паспорт.

Продавец также сможет потребовать удостоверение личности и при покупке недорогих украшений, если у него «возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, во Франции аналогичная норма применяется с порогом в 3 тыс. евро для резидентов и 15 тыс. евро для нерезидентов, в Испании — 2,5 тыс. и 15 тыс. евро соответственно.

Источник: Росбалт

Возможные риски нововведения: оценка от эксперта

январь 2016: Разъясняющая статья от «Российской газеты»