Новое: пояснения от Росфинмониторинга, обновления порядка клеймения и спецучета

За последние две недели стало известно о ряде новостей от регулирующих ювелирную сферу органов. Делимся с вами ключевыми.

«Письмо №52» от Росфинмониторинга подтвердило, что нулевая отчетность тоже сдается

13 мая Росфинмониторинг выпустил информационное письмо №52 «О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)».  (kfm15052016)

Это письмо содержит ответы на многие актуальные вопросы, которые ювелиры задавали юристам.

Партнер нашего портала корпоративный юрист Павел Смыслов в новости на своем сайте сообщает, что он в свою очередь перенаправлял возникавшие вопросы в Росфинмонитотринг с просьбой к этому органу уточнить свою позицию, и уполномоченный орган действительно реагирует на подобные обращения, выпуская очередные поясняющие письма.

В частности, по словам Павла Смыслова, Росфинмониторинг подчеркнул, что «нулевую» квартальную отчетность в уполномоченный орган (ФЭС 3-ФМ) направлять нужно, даже если у организации или предпринимателя вообще не было ни одного клиента за проверяемый период: При формировании ФЭС 3-ФМ показатели формы будут иметь значение «0». Именно эту тему Павел уже поднимал в нашей новости от 20 апреля — и Росфинмониторинг теперь официально подтвердил сделанные выводы о необходимости сдавать «нулевки».

Из новых пояснений Росфинмониторинга Павел обращает внимание на позицию ведомства о том, что «при формировании ФЭС 3-ФМ в показателе «Количество клиентов» учитываются все клиенты – организации и физические лица, находящиеся на обслуживании организации, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)». Таким образом, нужно указывать даже тех клиентов,  в отношении которых не проводилась идентификация.

Список других вопросов, на который свои пояснения дает Росфинмониторинг в письме №52:

• В отношении кого должна проводиться проверка в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ?
• Необходимо ли направлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ каждый раз, когда выходит новый перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму?
• Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в Росфинмониторинг в случае невыявления клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества?
• Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в случае, если в проверяемом периоде организацией или индивидуальным предпринимателем деятельность не осуществлялась?
• Каким образом следует проводить проверку среди своих клиентов физических лиц, в случае если в отношении них не проводилась идентификация в соответствии с пунктами 1.1. 1.2, 1.4 и 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ?

Юрист также обращает внимание читателей, что в интернете сейчас можно найти большой объем некорректной информации по ряду озвученных вопросов. Дело в том, что опубликованные неверные предположения ряда консультантов опровергаются пояснениями госоргана, но к сожалению сохраняются в интернете и выдаются пользователям, которые набирают запросы в поисковиках. Павел Смыслов является официальным спикером крупных ювелирных конференций и форумов, привлекается как эксперт к обсуждению вопросов, и его группу «Росфинмониторинг: Смыслов Павел и ПОД/ФТ» (https://vk.com/smyslovy) мы можем рекомендовать как заслуживающую доверия и представляющую корректную информацию по этой сложной для многих теме.

Обновлен порядок клеймения ювелирных изделий

Постановлением Правительства России от 6 мая 2016 г. N 394 «Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» установлен новый порядок опробирования, анализа и клеймения «ювелирных и других изделий из драгоценных металлов», а также перечень проб драгоценных металлов.

Постановление расширило разрешенную сетку пробирных клейм, и уточнило требования к процедуре.

В соответствии с текстом документа, на опробование, анализ и клеймение также принимаются изделия из драгметаллов, представленные физлицами, изделия после ремонта (реставрации) и невостребованные ювелирные и другие изделия из драгметаллов.

Клеймят ювелирные и другие изделия из драгметаллов механическим, лазерным и электроискровым методами.

Припои, применяемые при изготовлении или ремонте (реставрации) представляемых на опробование и клеймение ювелирных и других изделий из драгметаллов, должны быть изготовлены на основе тех же драгметаллов, что и сплавы, из которых изготавливаются указанные изделия.

Допускается использование специального припоя, не содержащего драгметаллов, для пайки цепей (браслетов), изготавливаемых на станках-автоматах. Условие — обеспечение пробы указанных изделий в пределах установленных проб.

Полный текст Постановления, а также его обзор — на сайте ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/724159/#ixzz49710ZHss

Обновлена процедура постановки на спецучет

11 мая 2016 г. был официально опубликован приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. №5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Приказ утверждает новую форму карты специального учета, а также формы уведомлений о принятом решении относительно постановки заявителя на специальный учет в Пробирной палате.

Поскольку в приказе отсутствует пункт относительно даты вступления в силу, он подлежит обязательному применению с момента официального опубликования, то есть с 11 мая 2016 г.

С момента вступления в силу данного приказа Министерства финансов Российской Федерации приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 июня 2003 г. №51н «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» утрачивает свою силу.

Приказ Министерства финансов РФ от 01.02.2016 № 5н можно прочитать по ссылке:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605110017?index=0&rangeSize=1, либо скачать открыть здесь.

Новость на сайте Пробирной палаты: probpalata.ru/rgpp/news/index.php?ELEMENT_ID=2142

Все ювелирные новости