Пробирная палата разработала инструкцию для ювелиров

В середине ноября Федеральная пробирная палата выложила на свой сайт документ — «руководство по соблюдению требований законодательства в сфере драгоценных металлов и камней в области ПОД/ФТ».

В этом документе содержится инструкция для ювелиров с порядком выполнения процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, по сути обобщены все вышедшие ранее нормативные акты.

«Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ прежде всего направлено на то, чтобы помочь участникам рынка правильно организовать работу по соблюдению обязательных требований. В одном документе собрана вся информация, содержащаяся в различных нормативных актах. Если следовать этому Руководству, то у контрольно-надзорных органов не будет вопросов по соблюдению законодательства», – поясняет руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.

Документ включает в себя:

• процесс регистрации Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
• организации и разработки правил внутреннего контроля
• требования к специальному должностному лицу
• перечень операций, подлежащих обязательному контролю
• порядок информирования Росфинмониторинга о таких операциях
• обучение уполномоченных сотрудников участника оборота ДМДК
• перечень видов экономической деятельности в сфере оборота ДМДК, на которые распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ
• справочник признаков необычных (подозрительных) операций (сделок)
• примеры административной ответственности за конкретные нарушения

Скачать Word-файл с документом «Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ» можно на сайте Пробирной палаты

https://probpalata.gov.ru/v-ramkax-raboty-po-klientocentrichnosti-podgotovleno-rukovodstvo-po-luchshim-praktikam-v-oblasti-pod-ft/

Телеграм-канал Пробирной палаты: https://t.me/probpalataru

Все важные новости для владельцев ювелирных брендов